美国联邦检察官指控，大马货币兑换商涉及一项高达60亿美元（183亿令吉）的全球网上洗钱活动。
根据美国《纽约时报》引述控状指出，这项网上洗钱活动被称为“自由储备”（Liberty Reserve），它在全球拥有数百万名客户，在过去7年进行了5500万项交易。
美国联邦检察官表示，这相信是有史以来最大的网上洗钱案件。
Prosecutors say that the Liberty Reserve is believed to be the largest online money-laundering case in history, daily New York Times reports.
美国检察官对数字货币转账公司Liberty Reserve发起诉讼，指控这家位于哥斯达黎加的汇兑公司经手洗钱规模超过60亿美元，美国检方指控Liberty Reserve全球数字犯罪洗钱“首选银行”。
美方检察官称这将成为史上最大的国际洗钱诉讼案。目前 Liberty Reserve网站已经被关闭。
起诉书称Liberty Reserve在2006年到2013年5月期间估计通过5500万比转账进行了60亿美元规模的洗钱。它运营着一个“遍及全球的数字犯罪金融网络，资助了各种类型的在线犯罪活动，包括信用卡诈骗，窃取个人信息，投资欺诈，电脑侵入，儿童色情以及毒品贩运”。
美国检方已经逮捕了7名遭洗钱指控的7名嫌疑犯中的5人，其中包括Liberty Reserve公司创始人Arthur Budovsky。
对Liberty Reserve诉讼罕见的为人们揭示了网络犯罪背后的金融网络，以及执法部门对这种新型犯罪的调查。
要在Liberty Reserve开始账户使用数字汇兑功能，即开通所谓“LR交易”功能，用户需要提供一个姓名，地址，出生日期。但是检方称Liberty Reserve永远不会验证信息。
Liberty Reserve对每笔转账抽取1%的佣金，并额外收取75美分“保密费”让交易无法追踪。
为避免交易过程留下书面财务记录。Liberty Reserve依赖第三方“交易人”来完成客户的LR交易。这些第三方交易人包括被雇佣的网络黑客和某些不受监管的赌场账户，检方称这些第三方账户以“俄罗斯黑客”和“黑客帐户”名字建立。
Liberty Reserve转账的黑钱流向全球各地。美国检方称已经控制了在哥斯达黎加，塞浦路斯，俄罗斯，中国，摩洛哥，西班牙，拉脱维亚，澳大利亚和美国的45个非法账户。
美国执法部门多年以前就在追踪Budovsky运营的洗钱网络。2006年他运营另一家名为E-Gold的数字汇款业务遭到了类似的指控。Budovsky在承认无执照汇款后被判处5月缓刑。
Budovsky此后放弃了自己的美国公民身份搬到哥斯达黎加，并开创了Liberty Reserve。检查官称Liberty Reserve迅速填补了E-Gold的空白，上周五Budovsky在西班牙被捕。
美国执法部门目前正在加强对数字金融网络的监管。美国财政部防的洗钱单位，金融犯罪执法网络（FinCEN）3月发出指引称数字货币公司属于货币汇兑业务，从而强制他们遵守反洗黑钱规则并向FinCEN注册。
《华尔街见闻》曾报道全球最知名的虚拟货币“Bit币”汇兑所Mt. Gox由于本月初未能及时向FinCEN注册，被美国土安全局查封交易账户。
《华尔街见闻》http://www.facebook.com/photo.php?fbid=523276061052782
0 comments:
Post a Comment